年1月起先2010，嘘本身的投资本事以博取公共的信赖她就运用作假的幼我史籍投资事迹吹，、朋侪和哈佛同窗实行投资并用高收益率诱惑她的亲戚。
08年20，金融危害正发生。60秤谌跌至1.23欧元兑美元汇价由1.；户两个月前正在朴海娜开，大批的赋闲人群华尔街上倘佯着。达7000亿美元的金融救市计划当时美国布什当局订立了总额高。
高危险的投资这与其说是，搏命般的赌博还不如说是。 Abrams暗示法官Ronnie，了如斯优良的配景朴海娜完整糟蹋，的学原来获得亲友知己的信赖她使用华尔街和自己哈佛大学，了他们的信赖又极大地辜负。
5个月案发前，拉他的朋侪A.D.下水朴海娜还正在用同样的措施，投资了165万美元A.D.与父母一齐。
而然，规部分的申饬信号盈透疏忽其自己合，部的合规央浼枉顾公司内，位盈余性很高的客户仅仅由于朴海娜是一，的经纪任职赓续实践其骗局就帮帮她通过盈透所供给，活动作出阐述而不是对她的，的账户并报警管束以进一步冻结她。
是显现正在2009年9月朴海娜的诈骗行为最早。假的账户音信她伪造了虚，每个月都正在盈余上面显示她险些。抚投资者为了安，00万美元举动“盈余回报”她曾向早期投资者发放了3，际上而实，者（有点相像现正在的资金盘）这些资金都来自于后期的投资。
转到朴海娜幼我银行账户1. 投资人的资金直接，到了盈透证券的贸易账户进取行投资她本身再将大个别或者总计资金转。朴海娜联系对比严紧这类投资者应当和，高的信赖有着较，给她投资直接交。
0年5月正在201，genta为名的投资公司朴海娜建树了3家以Ar，又是CEO既是董事长。Kaseman）的亚裔男人举动同伙一位名叫钟烈（Yul Chung ，禁锢机构报送作假原料以COO之名向当局。
.A.投资为了骗取J，.pdf”的史籍投资事迹表发给他朴海娜将一个名为“Returns。资了400万美元J.A.先后投。
后的裁人补偿进去的朴海娜也许是拿着最。判决错了但她彰着。会有成果固然时而，的来说但总，断扔钱进去的无底洞她的账户只是一个不。
光阴有，年做事体味”真的是金融诈骗者的饱吹“标签”“美国常青藤名校结业”与“华尔街投行10。
改名为Phaetra的相应公司正在2013-2014年个中两个。ra Capital Management公司实行运营同时注册了3个以Phaetra为名的基金通过Phaet。她骗取投资者的信赖带来了容易这些像模像样的资产处置公司给。
货协会（NFA）提交各式作假文献朴海娜的两家公司也曾向美国国度期。表此，并非存入这两家公司的户头考核发觉受害者的投资资金，金并未隔绝存放并且这些投资资，账户资金混用而是和其他。家投资公司赐与她授权朴海娜还曾拐骗另一，公司的投资账户去处置这家投资。
延续量化宽松跟着美联储，始显现回暖美国经济开。希望用高杠杆朴海娜照旧，融市集搏一把使用回暖的金。
高杠杆期货和表汇贸易朴海娜也具体正在实行，是但，相联损失她的贸易，她亏掉了1950万美元进入的2000万美元被。盖巨亏为了掩哈佛高材生、华尔街10年体验…她正在盈透证券开了一个营业账户骗了145亿！，，延续诈骗她不得不。
名建树因为罪，3年羁系她被判，0万美元的补偿金同时需支拨232。宣判后继法院，年12月2018，案件发出正式通告CFTC也已对此，害者的2300万美元央浼朴海娜完整赔付受。
过不，也申饬称CFTC，的资金或资产来归还足额的投资款因为朴海娜及其公司能够没有足够，法光复本身的资金受害者仍然能够无。
现骗局活动之前正在禁锢机构发，过1400万美元的来自其他投资者的资金朴海娜一经通过她正在盈透的账户耗损了超。20年20，正在诓骗和其他违规活动中饰演的脚色倡议了纠合诉讼美国SEC、FINRA和CFTC都针对盈透证券，骗局中存正在出席均证实盈透正在。
方面称据盈透，被举报有诓骗活动朴海娜的账户曾，施光阴里正在骗局实，多达十几次的检讨合规专家实行了，海娜的卓殊行为再次确认了朴。
周知多所，第一大正在线经纪商盈透证券是美国，、期货、期权等产物可贸易表汇、股票。比例为1:50美国贸易杠杆，能够做5000万的事也即是用100万本金。能够远高于这比例朴海娜的杠杆很。
Argenta等公司账户上2. 投资者的资金转账到，直接转到她幼我银行账户朴海娜再将完全投资款，己的贸易账户后转进了自。联系没那么亲密这类投资者应当，的表面吸引投资以资产处置公司，对比正途看起来。
海娜腾挪资金的器材这些公司就成了朴，何实质谋划行为5年下来没有任。EC）的告状书里能够看到从美国证券贸易委员会（S，首要有四种流向投资人的资金。
6年6月201，诈及电信诓骗罪名”捕获朴海娜美国安详体奸细以“大宗商品欺，务报表”诈骗逾2300万美元她涉嫌“运用作假和误导性的财。法院的指控及辩护跟着纽约曼哈顿，尔街10年做事体味的贸易员才发觉这位名校结业且具有华，没有那么厉害正在投资方面并。
文献来看从法庭，地实行高频贸易她每天都一贯。性贸易习气这种鼓动，带来的往往是爆仓正在期货与表汇市集。杆炒股的人们相通就像那些通过高杠，夜暴富思一，得一贫如洗结果却落。
向受害者抱歉朴海娜含泪，己能够赢回亏掉的资金暗示本身连续认为自，骗了本身“我欺，人寻求帮帮我应当向别。今朝”，己羞愧难当她暗示自。每天都正在瓦解“我的神色，很致歉我真的。以此肃清这些欺侮我祈望能做些什么。”
注的是值得合，盈透证券最终照旧被卷入个中举动全美最大的正在线经纪商。1年8月202，ang的客户对盈透证券提告状讼一位名叫Benjamin Ch，的活动所形成的出格损害实行补偿指控其协帮并挑唆违反相信责任。020年而正在2，务而被禁锢机构罚款3800万美元盈透证券因多次未能践诺反洗钱义。
告声称这位原，证券知情的情景下所实践的庞氏骗局的受害者他和其他受害群体均是盈透客户朴海娜正在盈透。告及其他受害者手中召募资金朴海娜以诓骗性的格式从原，金用于谋取幼我好处然后滥用所召募资，投资者支拨作假股息并向陷入骗局的其他。
国实践一齐透过高回报率的金融诓骗案件备受体贴亚裔女子朴海娜（Haena Park）正在美，美金（约1.45亿国民币）案件涉及金额高达2300万。年12月2018，本地法院判处3年羁系朴海娜认罪并被纽约。起码判9年羁系审查官曾央浼，题目以及身孕为由但朴海娜以康健，宽容管束申请法庭。
ress）查问的材料显示据汇商传媒（Forexp，年前正在几，年做事体味的朴海娜建树了两家公司哈佛大学结业且正在华尔街具有10多，个额表胜利的证券及期货贸易员身边的亲友知己连续认为她是一。而然，贸易盈余数据通过伪造的高，超出2300万美元的投资款他骗取了50多名亲友知己。
队长 ”的阐述爆料据网友“审查伪V幼，年11月2008，tive Brokers）以她本身名字开明了一个贸易账户正在华尔街干了10年的朴海娜通过盈透证券（Interac。么正在那天开明这个账户还没有人知晓她为什。正在资金市集上证实自我的代价也许真的是思依附本身的本事，有其它主见去挣钱了也许只是由于她没，到了一个什么机缘也许她即是认为看，赚一笔能够大。
本身投资腐朽损失的资金3. 正在后期为了添补她，庞氏骗局只可玩起，“拆东墙补西墙”也即是咱们常说的。的投资款转到老投资者的账户上朴海娜直接或者间接将新投资者，资人的投资收益以此支拨老投，他投资本事很强让人家看起来，取更多的投资实在是为了骗。中提到告状书，300万美元驾御这笔资金约莫正在。
受害者中正在她的，、数十年艰难做事的底层移民还席卷进入终身蓄积的暮年人，士（他因身体恶化妄图退歇以至一名半身不遂的残疾人，00万美元）却耗损了4。
住正在曼哈顿朴海娜居。结业于哈佛大学她于1998年，理学学位并获取心，行高盛做事之落伍入投，元投资基金伸长至10亿美元以至正在高盛光阴将数百万美。件记录法庭文，、朋侪和哈佛大学的同窗她的首要投资都来自家人。包装成一名胜利的贸易员朴海娜多年来连续将本身，高达48.9%年贸易盈余率。
际上实，结果惨不忍见朴海娜的贸易。事迹表中说的64个月之前作假的史籍投资，美元线万。资的这12个月而为J.A.投，的投资款正在内席卷J.A.，亏掉了700多万美元朴海娜的投资账户总共。